اعتقال صاحب محل صرافة شرقي القدس بشبهة غسيل أموال بقيمة تقدر بأكثر من 20 مليون شيكل
في تحقيق مشترك أجرته الوحدة المركزية في منطقة القدس مع لاهف 433 ، بشبهة غسل أموال في شركة Change (مزود خدمات مالية) في القدس .
بالأمس ، مع انتهاء مرحلة التحقيق السري والانتقال إلى المرحلة العلنية ، تم إجراء بحث في الموقع من قبل مباحث شرطة منطقة القدس ومحققو الاحتيال في منطقة القدس .
خلال عملية التفتيش التي أجرتها الشرطة على الفور ، تم مصادرة أموال تزيد قيمتها عن مليون ونصف المليون شيكل وعملة أجنبية. إضافة إلى ذلك ، تم ضبط سيارة فارهة قيمتها مئات الآلاف من الشواقل يملكها مدير المحل . كجزء من التحقيق ، تم تجميد أموال في الحسابات التجارية لدار الأعمال بقيمة ملايين الشيكل
قامت شرطة إسرائيل باعتقال واحتجاز أربعة مشتبه بهم لاستجوابهم ، صاحب محل الصرافة وموظفي المكان. بعد التحقيق معهم ، تم سجن المشتبه به الرئيسي (صاحب المحل) ، 36 عاما ، من سكان القدس الشرقية. وكانت الشرطة تعتزم خلال الساعات المقبلة مطالبة المحكمة بتمديد حبسه من أجل مواصلة التحقيق واختتامه.
