اخر الاخبار
تابعونا
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2053
ليرة لبناني 10 - 0.0213
دينار اردني - 4.5437
فرنك سويسري - 3.5196
كرون سويدي - 0.3725
راوند افريقي - 0.22
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5109
دولار كندي - 2.5547
دولار استرالي - 2.3494
اليورو - 3.7991
ين ياباني 100 - 2.9325
جنيه استرليني - 4.4302
دولار امريكي - 3.222
استفتاء

الشرطة تعتقل 5 مشتبهين للتحقيق بتبييض اموال وتقديم رشاوى

افادت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:" صباح اليوم الاثنين قامت الشرطة من خلال وحدة تحقيقات قطرية بالتوقيف للتحقيق 5 مشتبهين اسرائيليين وذلك للتحقيق تحت طائلة التحذير وفي دائرة الشبهات وبما شمل  رجل اعمال اسرائيلي ملياردير  وذلك بالضلوع في جرائم تبييض اموال وتزييف مستندات  واستخدام مستندات مزيفة والتقدم في سجلات رسمية كاذبة ونصب واحتيال وانتهاك الامانة في رابطة وعرقلة مجريات العدالة وتقديم رشاوى.

 
هذا ووفقا للشبهات قام المشتبهون الموقوفون بالعمل بصورة محكمة ممنهجة مع المشتبة المركزي , رجل الاعمال , بغية اعداد وعرض عقود وصفقات وهمية وبما يشمل مجال العقارات في دولة اجنبية وذلك من اجل تحويل الاموال وتبييضها .


هذا ويشار الى ان التحقيقات تجري بتعاون دولي وكذلك بالتعاون مع سلطة مكافحة تبييض الاموال وتمويل *الارهاب*  التابعة لوزارة العدل وبمرافقة من قبل ممثلين عن مكتب نيابة الدولة.

 
وتنسب للموقوفين شبهات ضلوع مختلفة متفاوتة وكذلك مع توقيفهم صباح اليوم تم تفتيش منازلهم ومكاتب بعضا من ضمنهم والتحقيقات بكافة التفاصيل والملابسات ما زالت جارية.

>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة