اخر الاخبار
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.21
ليرة لبناني 10 - 0.0218
دينار اردني - 4.6540
فرنك سويسري - 3.6729
كرون سويدي - 0.3908
راوند افريقي - 0.22
كرون نرويجي - 0.3832
كرون دينيماركي - 0.5338
دولار كندي - 2.5743
دولار استرالي - 2.5055
اليورو - 3.9699
ين ياباني 100 - 3.1412
جنيه استرليني - 4.5117
دولار امريكي - 3.3
استفتاء

مشتبهون من الخضيرة وجلجولية بتبييض أموال بملايين الشواقل

باشرت وحدة التحقيقات المركزية اليمار في لواء الساحل خلال فترة الاشهر الاخيرة التحقيق السري بالتعاون مع محققين من سلطة الضرائب في ملابسات شبهات لاخفاء والتهرب من دفع ضرائب وتبييض أموال بمبالغ قدرت بعشرات ملايين الشواقل .



ويتضح من الشبهات ان اعضاء منظمة اجرامية من منطقة الخضيرة شغلوا في السنوات الاخيرة شركات وهمية في مجال البناء ووزعوا من خلال تلك الشركات فواتيرا مزيفة .



واشارت الشرطة الى انه خلال فترة التحقيق في القضية تم استجواب عشرات المشتبهين بالضلوع بالقضية , ويشتبه بان يكون 3 مشتبهين يقفون على رأس العصابة , وهم رجلين من الخصيرة واخر من جلجولية (30 – 40 عاما) .



وتم تمديد اعتقال اثنين من المشتبهين الثلاث لمدة 3 أيام لاستكمال التحقيق معهما.



 وصباح اليوم الخميس سلم مشتبه اخر (40 عاما) نفسه للشرطة والتي ستطلب يوم غد الجمعة من المحكمة النظر بتمديد اعتقاله لاستكمال التحقيق معه.



من جهته اشار رئيس قسم مكافحة الاجرام المنظم في وحدة اليمار لواء الساحل الضابط جاي فيجنر الى ان الحديث يدور عن تحقيق معقد استوجب تشغيل محققين في جميع انحاء البلاد بتعاون مطلق مع محققين من سلطة الضرائب .



اما الضابط رامي جلعاد رئيس وحدة التحقيق فقال انه خلال التحقيقات في القضية تم تجميد ارصدة بنوك وصودرت ممتلكات بقيمة مليون شيكل تقريبا لصالح الدولة .


>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة