تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2017-08-23 23:13:45 الإعدام والمؤبد لـ12 مصرياً تناوبوا اغتصاب فتاة مختلة |  2017-08-23 23:00:01 وفاة السفير الروسي في العاصمة السودانية الخرطوم |  2017-08-23 21:50:10 مقتل شاب (25 عاما) واصابة 3 اشخاص اخرين باطلاق نار في ام الفحم |  2017-08-23 21:01:56 نتنياهو لبوتين: سندافع عن انفسنا بكل الوسائل |  2017-08-23 21:00:49 ملك الاردن يبحث مع كوشنر تحريك عملية السلام |  2017-08-23 19:02:52 أول طائرة من نوع بوينغ 787-9 تصل اسرائيل |  2017-08-23 18:16:32 تشاد تغلق سفارة قطر .. وتمنح موظفيها 10 أيام للمغادرة |  2017-08-23 18:15:23 مخيم عين الحلوة- بدء انتشار القوة المشتركة ووقف اطلاق النار |  2017-08-23 16:12:35 مصر.. السيسي يجتمع بصهر ترمب اليوم |  2017-08-23 16:00:41 أميركا تطالب بتفتيش مواقع إيران النووية |  2017-08-23 14:27:40 6 اصابات طفيفة بحادث طرق بالقرب من مدخل طمرة |  2017-08-23 14:22:58 نتنياهو: النفوذ الإيراني في سوريا تهديد لإسرائيل والعالم |  2017-08-23 14:09:23 الثانوية الشاملة كفر قاسم تحقق نسبة نجاح 99% في بجروت الفيزياء |  2017-08-23 13:43:35 وزارة التعليم تستعد لافتتاح العام الدراسي الجديد واستقبال الطلاب |  2017-08-23 13:06:26 الكشف عن قائمة بأسماء 20 اسرائيليا يقاتلون حاليا في صفوف داعش ووزارة الداخلية تنوي سحب جنسيتهم |

الرئيسية | محلي

    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

القدس: مشتبهون عرب بتبييض اموال بملايين الشواقل




  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قالت  المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري - مؤخرا وفي سياق تحقيقات اجرتها شرطة القدس بالتعاون مع مصلحة سلطة الضرائب, ضريبة القيمة المضافة,  تمت مداهمة منازل واعتقال 6  مشتبهين,  وبما تضمن :  مشتبه مقدسي من سكان منطقة حي وادي الجوز ومشتبهين اصلا من منطقة عرعرة بالمثلث الشمالي وسكان حي بيت صفافا ومشتبة من سكان منطقة الرملة واخر من منطقة بقعاتا بهضبة الجولان   , بتبييض اموال وتزييف فواتير حسابات بواسطة 6 شركات وهمية صورية باماكن عدة في البلاد وبما وصل مجمل نطاقة في اكثر من نحو 7 ملايين شاقل  .



هذا ومع مداهمة منازل المشتبهين وتنفيذ عملية الاعتقال صباح اليوم الاحد تم تفتيشها استنادا على اوامر قانونية مع ضبط القوات سيارات فارهة وساعات فخمة ونحو 2 مليون شاقل نقدا , مشبوهة المصادر وغيرها


هذا وكانت التحقيقات التي اجراها الفريق المشترك بصورة سرية قد اثمرت عن تشكيل قاعدة ادلة راسخة ضد المشتبه المركزي 45 عاما وابنه 21 عاما , وهما المشتبهين الذين هما اصلا من منطقة عرعره ,  بادارة شركة مواد بناء وعدة شركات صورية وهمية ,  قامو بواسطتها في تزييف وشراء فواتير حسابات ضريبيه بهدف ادخال مستردات ضريبة القيمة المضافة " الماعم " التي صرحو فيها حول مدفوعاتهم  " المزعومة". 


هذا وتم اعتقال 4 المشتبهين الاخرين الاضافيين من ضمن المجموع بادارة الشركات الصورية الوهمية وهم بنحو سنوات الاربعينات من اعمارهم وكذلك بالضلوع في شبهات تزييف فواتير الحسابات والمساعدة في تبييض الاموال 


اضف , تم خلال مجريات التحقيقات التحرز على حسابات مصرفية تابعة للمشتبهين والتي استخدموها وعلى ما يبدو في تبييض الاموال جنبا الى  التحقيق مع المشتبهين في شبهات مختلفة ذات العلاقة شملت ترويج فواتير حسابات ضريبة مزيفة وهمية وتبييض اموال والتحقيقات الحثيثة جارية وما زالت في توجها
القدس: مشتبهون عرب بتبييض اموال بملايين الشواقل

كلمات متعلقة

القدس:, مشتبهون, عرب, بتبييض, اموال, بملايين, الشواقل,

تابعونــا

مقتل شاب (25 عاما) واصابة 3 اشخاص اخرين باطلاق نار في ام الفحم مقتل شاب (25 عاما) واصابة 3 اشخاص اخرين باطلاق نار في ام الفحم 2017-08-23 | 21:50:10

لقي شاب (25 عاما) مصرعه واصيب 3 أشخاص (30 عاما) من ام الفحم , باصابات منهاخطيرة جراء...

أول طائرة  من نوع بوينغ 787-9 تصل اسرائيل أول طائرة من نوع بوينغ 787-9 تصل اسرائيل 2017-08-23 | 19:02:52

احتفل اليوم الاربعاء في مطار اللد بوصول اول طائرة من نوع بوينغ 787-9 (בואינג 787-9)...

6 اصابات طفيفة بحادث طرق بالقرب من مدخل طمرة 6 اصابات طفيفة بحادث طرق بالقرب من مدخل طمرة 2017-08-23 | 14:27:40

تعرض 6 اشخاص لاصابات وصفت بالطفيفة جراء حادث طرق وقع على شارع 70 "مفرق مدينة طمرة...

الثانوية الشاملة كفر قاسم تحقق نسبة نجاح 99% في بجروت الفيزياء الثانوية الشاملة كفر قاسم تحقق نسبة نجاح 99% في بجروت الفيزياء 2017-08-23 | 14:09:23

بعد وصول علامات البجروت، مدير المدرسة الشاملة كفر قاسم الشيخ إياد محمد عامر،...

وزارة التعليم تستعد لافتتاح العام الدراسي الجديد واستقبال الطلاب وزارة التعليم تستعد لافتتاح العام الدراسي الجديد واستقبال الطلاب 2017-08-23 | 13:43:35

بمشاركة وزير التعليم نفتالي بينت، المدير العام للوزارة شموئيل أبواب وكبار موظّفي...

الكشف عن قائمة بأسماء 20 اسرائيليا يقاتلون حاليا في صفوف داعش ووزارة الداخلية تنوي سحب جنسيتهم الكشف عن قائمة بأسماء 20 اسرائيليا يقاتلون حاليا في صفوف داعش ووزارة الداخلية تنوي سحب جنسيتهم 2017-08-23 | 13:06:26

كشفت القناة الثانية الاسرائيلية عن ان جهاز الامن العام الشاباك أحال الى وزارة...

جائزة عالمية تُمنح لطاقم المركز الطبي للجليل جائزة عالمية تُمنح لطاقم المركز الطبي للجليل 2017-08-23 | 12:33:24

منحت جامعة UT من الولايات المتحدة الامريكية جائزة خاصة للمركز الطبي للجليل في...

ابو سنان - ضبط اسلحة واعتقال 3 شبان مشتبهين ابو سنان - ضبط اسلحة واعتقال 3 شبان مشتبهين 2017-08-23 | 11:51:31

قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري - البارحة في ابو سنان بالمنطقة الساحلية...

المجلس الإسلامي للافتاء : صلاة العيد الساعة 6:40 صباحا المجلس الإسلامي للافتاء : صلاة العيد الساعة 6:40 صباحا 2017-08-23 | 11:46:56

أعلن المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني عن موعد صلاة عيد الاضحى وذلك يوم...

اعتقال مقدسي في محطة للقطار الخفيف وبحوزتة سكين اعتقال مقدسي في محطة للقطار الخفيف وبحوزتة سكين 2017-08-23 | 11:43:46

قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري قبل ظهيرة اليوم الباربعاء بالقدس في محطة...